Distrito Capital, Bogotá
Martes, 16 de Febrero de 2021
Esta persona habría estafado a más de 100 inversores por 40 millones de dólares.
La Policía Nacional, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en la ciudad de Bogotá, logró la captura con fines de extradición de un ciudadano colombiano, requerido mediante notificación roja de Interpol por autoridades del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos).
Esta persona estaría relacionada con el desarrollo del proyecto hotelero Quarzo Bal Harbour, en una de las zonas más exclusivas de Miami (Florida), en el que habría adquirido bienes inmuebles a través de préstamos y pagarés por más de 22 millones de dólares.
Las labores investigativas en La Florida determinaron que este proyecto, asociado ilícitamente, alcanzó a estafar alrededor de 150 inversores por 40 millones de dólares estadounidenses, utilizando declaraciones falsas para solicitar inversiones en bienes inmuebles.
Para dar con su captura, además del Intercambio de información judicial con la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Washington, fue necesario la utilización de equipos de ubicación, vigilancias y seguimientos, consulta en bases de datos públicas y privadas y el análisis de interceptación de comunicaciones por orden judicial.
El capturado fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, para el respectivo trámite de extradición, por los delitos de asociación ilícita para cometer una estafa por medios electrónicos y estafa por medios electrónicos.
