Distrito Capital, Bogotá
Miércoles, 11 de Marzo de 2020
Aplicada medida cautelar de extinción del dominio a 20 bienes en Bogotá, vinculados al contrabando
  • Rueda de prensa caso extinción de dominio POLFA
  • Rueda de prensa caso contenedores Cartagena
  • Rueda de prensa caso extinción de dominio Bogota

En una operación conjunta, La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), y en trabajo articulado con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Control de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), adelantaron diligencias de allanamiento y registro emanado por la Fiscalía Especializada EDA de Cartagena, una unidad de carga llena de artículos tecnológicos falsificados, los cuales tenían como destino final los sitios de comercio del interior del país y la Costa Caribe Colombiana, además, con las autoridades mencionadas y con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se ocuparon en Bogotá 20 bienes inmuebles (03 bodegas y 17 parqueaderos) avaluados comercialmente en más de 8.000 millones de pesos, que habrían sido utilizados para el almacenamiento, distribución y comercialización ilícita de autopartes, bisutería, calzado, confecciones y textiles de procedencia extranjera, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación aduanera.

Cartagena. A través de la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional, la Agencia de Control de Aduanas y Protección Fronteriza, generó alertas, las cuales fueron aportadas a funcionarios adscritos a la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional, quienes en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia, adelantaron las diligencias de allanamiento y registro ordenadas por fiscales adscritos a la Dirección Seccional de Fiscalías de Cartagena, logrando la incautación de artículos tecnológicos, que usurpaban los derechos de propiedad industrial de diferentes marcas, correspondiente a su logo y marquilla, los cuales están debidamente registrados ante la Cámara de Industria y Comercio.  

Los procesos de perfilación interagencial se enfocaron en ubicar mercancías falsificadas, es así, como se realizó seguimiento a organizaciones criminales dedicadas a ingresar mercancías de origen extranjero con destino a Colombia; en este sentido, Colombia se convirtió en un punto estratégico por su ubicación geográfica, siendo el lugar de descargue predilecto por los delincuentes, donde es el primer caso en su naturaleza desarrollado en SUDAMERICA, afectando la economía criminal de grupos dedicados al lucro a través de este modus operandi.  

En total fueron aprehendidas 29.270 unidades de artículos tecnológicos   falsificados, avaluados en cerca de 3.753 millones de pesos.

Con estos hallazgos, la Policía Fiscal y Aduanera con la Fiscalía General de la Nación y la DIAN han iniciado las respectivas investigaciones penales, en contra de los responsables, amparados bajo lo dispuesto en la Ley Anticontrabando; sobre las siguientes empresas vinculadas a propietarios de los productos ilegales, así:

  1. Grupo Saiya S.A.S
  2. Jacura Import S.A.S
  3. Custom Alliance Gruop
  4. Atictex Bussines S.A.S
  5. Bussines Board S.A.S
  6. Importaciones de Occidente

En los dos últimos años, se logró el decomiso de 193 contendedores con un total de 22.485.049 unidades de mercancía, por un valor avalúo de 67.179 millones de pesos.

De igual forma, en los dos últimos años, en la División de Gestión Control Operativo Cartagena se decomisaron 65 contenedores con un total de 5.667.599 unidades de mercancía, por un valor avalúo de 51.180 millones de pesos. 

Bogotá D.C.  Mediante acciones investigativas y de inteligencia desplegadas a partir del año 2019, la Policía y la DIAN realizaron controles aduaneros donde permitieron determinar la existencia de pruebas soportes de infracciones administrativas, encontrando en las bodegas 5, 10 y 36, mercancía que no presentaban documentación soporte que acreditara la legal introducciónal territorio Aduanero Nacional, donde se recolectó material probatorio suficiente para evidenciar las continuas conductas que facilitaban el contrabando representadas en la aprehensión de mercancías por un valor superior a los 10.159 millones de pesos.

De igual forma, se aperturaron procesos de decomiso de mercancía por parte de la DIAN los cuales fueron resueltos a favor de la Nación, teniendo en cuenta que los propietarios no presentaron escrito de objeción a la aprehensión.

Estas irregularidades motivaron a la Fiscalía General de la Nación a través de la Unidad de Extinción de Dominio, a emitir Resolución de medidas cautelares consistentes en: EMBARGO, SECUESTRO Y SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO sobre los bienes en concordancia al artículo 16, Causal 5. “Los que hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de actividades ilícitas” de la Ley 1708 de 2014 “Código de Extinción de Dominio”.

Durante los dos últimos años, se realizaron 13 operaciones de extinción de dominio, logrando la ocupación de 872 bienes avaluados en 119.634 millones de pesos.

Asimismo, en los dos últimos años, la Policía fiscal y Aduanera (POLFA), ha logrado la desarticulación de 93 estructuras criminales, materializando la captura de 1.638 personas, por los delitos de Lavado de activos, Evasión fiscal, Contrabando y demás delitos conexos, aprehendiendo mercancía por un valor 172.642 millones de pesos (confecciones, textiles, autopartes, bisutería, calzado). El contrabando genera un impacto negativo en la economía Nacional.

La Policía Fiscal y Aduanera, en el marco de la estrategia contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal, invita a la ciudadanía a ser parte de la Red de Participación Cívica, denunciando oportunamente cualquier irregularidad o situación sospechosa sobre la comercialización ilegal de mercancías, proporcionando   información veraz y oportuna a los números telefónicos 321-3942169 y 2611554 o al correo polfa.anticontraban@policia.gov.co. Se garantiza absoluta reserva de la información.