En el marco de la Cooperación Internacional entre las Aduanas de Colombia, Estados Unidos (CBP) y Panamá, en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), y la Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), se impidió el ingreso a Colombia de tres contenedores de aproximadamente USD 1.5 millones, procedentes de Panamá, que contenían 14.400 botellas de licor y 1.329.000 cajetillas de cigarrillos.

La efectividad en esta operación se dio por las acciones e intercambio de información en tiempo real, sobre la trazabilidad efectuada a un contenedor aprehendido la semana anterior en Itagüí - Antioquia, en el cual se transportaban 443.000 cajetillas de cigarrillos y 3.867 botellas de licor, por valor de $584.192.664.

Contrabando de cigarrillos

El trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación, la DIAN, la POLFA y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), han permitido del año 2017 al 2019 la desarticulación de 11 estructuras criminales, la judicialización de 53 personas, y la captura en flagrancia de 40 más. En lo corrido de 2020 se tienen 2 estructuras con injerencia en: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, desarticuladas, 7 personas judicializadas y dos capturas en flagrancia.

En cuanto a la extinción del derecho de dominio de bienes vinculados al contrabando de cigarrillos, del año 2017 al 2019 se adelantaron 4 operaciones con aplicación de medidas cautelares que permitieron la extinción de 370 bienes avaluados en más de $27.300 millones, ubicados en las ciudades de Bucaramanga, Valledupar y Bogotá. Este año ya se tiene una operación de extinción a dos bienes, por valor de $200 millones en la ciudad de Bucaramanga.

Durante los últimos años, la ofensiva operacional desplegada en el territorio nacional por la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), permitió que entre el 2017 y el 2019 se hayan realizado 3.659 aprehensiones de cigarrillos, tabaco y sucedáneos por valor de $50.878 millones.

Así mismo, en 2019 se realizaron 882 aprehensiones por $23.676 millones. El sector de lo cigarrillos está entre los cinco sectores que mayor participación en aprehensiones tienen sobre la totalidad de los productos. Al comparar las aprehensiones de los años 2019 y 2018, la variación en el valor de las mismas aumentó en un 52.3%.

En lo que corresponde a 2020, entre el 1º de enero y el 31 de marzo se realizaron 221 aprehensiones de cigarrillos, por valor de $3.047 millones. Vale la pena resaltar que entre el 1º de abril y el 10 de mayo, durante el estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se han producido grandes golpes al contrabando en jurisdicción delas Direcciones Seccionales de Medellín, Urabá y Maicao, con 66 aprehensiones por un monto de $785.541.310.

Todo esto como resultado de la estrategia gubernamental adoptada, y que en primera medida tiene como componente fundamental las acciones de control frente al contrabando abierto y técnico, que implica el uso de analítica de datos y redes complejas, la identificación de lugares de ingreso, países de procedencia, modelos de trazabilidad del origen del producto, y adicionalmente, la trazabilidad al interior del país de las formas de comercialización, esto último implica verificación de importaciones y de comercialización.

Un segundo componente de esta estrategia es el trabajo coordinado con las 13 entidades que conforman la Comisión de Lucha Contra el Contrabando que definieron e implementaron 11 iniciativas 2018-2022, orientadas a contrarrestar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal, y manejar integralmente el fenómeno, no solo desde la represión, sino también desde la educación y la salud pública.

También hace parte de esta estrategia el fortalecimiento de alianzas público-privadas, a través de las Mesas de Alto Nivel Anticontrabando, entre la DIAN, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, UIAF, POLFA, Federación Nacional de Departamentos, Asociación Nacional de Industriales –ANDI, y empresas del sector, para de definir estrategias orientadas a prevenir y contrarrestar el contrabando, fraude aduanero y lavado de dinero de estos productos. En este sentido, en agosto de 2019 fue inaugurado “El Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores CIC2CL DIAN-POLFA “, como estrategia sector.

Igualmente, el fortalecimiento en la coordinación internacional con agencias, aduanas y gobiernos, facilitó que en 2019 la DIAN firmara seis memorandos de entendimiento y un acuerdo, con aduanas y otros gobiernos, entre ellos, CBP de EE UU, Aduanas de Corea, Bélgica, Perú y Brasil, para intercambio de información y mejores prácticas. También se implementó con Naciones Unidas el Programa Global de Control de Contenedores, y se hicieron acercamientos con la Aduana de Panamá para la realización de pruebas pilotos para el intercambio de información, antes de que arribe la mercancía al país.

De acuerdo a los últimos estudios de estimación de la distorsión en el valor de las importaciones colombianas realizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se estimó que para el capítulo “Tabaco sucedáneos del tabaco elaborados” del Arancel de Aduanas, el contrabando abierto fue de US$ 3.0 millones FOB durante el año 2018, mientras que el año 2017 se estimó en US$ 1.1 millones FOB. La estimación del contrabando técnico por subfacturación se estima en US$ 17,5 millones FOB en 2017 y US$ 15,9 millones FOB en 2018.

José Andrés Romero Tarazona, Director General de la DIAN, destacó que “además del trabajo mancomunado con instituciones nacionales y agencias internacionales, y del intercambio de información con otras jurisdicciones, el avance en la transformación tecnológica de la Entidad, y en lo que corresponde a la modernización de las aduanas, han permitido la implementación de herramientas que han evidenciado son exitosas en el control del contrabando, tales como: el Sistema Informático Electrónico (SIE) de Tránsito Aduanero, los dispositivos electrónicos de seguridad, y la puesta en marcha del Centro Integrado de Lucha contra el Contrabando, conformado por el Laboratorio Nacional de Aduanas y el Centro de Trazabilidad y Control Aduanero”.

Por su parte, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, dijo que “avanzamos en un trabajo articulado con las diferentes autoridades y en coordinación con el sector privado para hacerle frente a este flagelo que afecta a la industria. Queremos que todos jueguen bajos las mismas condiciones y tengan las mismas oportunidades. Por eso, tenemos una política de Estado contra el contrabando, el fraude aduanero y conductas conexas, teniendo en cuenta a los gobiernos locales y a los diferentes sectores”.

La estrategia gubernamental de lucha contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión fiscal, seguirá avanzando en aras de proteger la producción y el comercio nacional, así como las finanzas del gobierno nacional y los entes territoriales. La invitación para quienes tengan información de cualquier irregularidad o situación sospechosa sobre la comercialización ilegal de mercancías, es comunicarse con la línea 123, al número celular 321-3942169, o al correo polfa.anticontraban@policia.gov.co