Bogotá D.C. La defraudación supera los 300 mil millones de pesos.Esta operación permitió la identificación y captura de una organización señalada de defraudar al Estado a través de la devolución irregular del impuesto a las ventas IVA, 19 funcionarios en total por las presuntas irregularidades. 18 funcionarios y exfuncionarios de la DIAN y un trabajador de la oficina jurídica de la Cámara de Comercio de Bogotá, fueron capturados en diferentes operativos que comenzaron en la madrugada del 13 de mayo en la capital de la República. La investigación los vincula en el reembolso fraudulento del tributo, utilizando empresas ficticias, documentación contable falsa, y simulación de exportaciones de mercancías exentas de dicho gravamen con el único fin de beneficiarse lucrativamente.El Grupo de Extinción de Dominio y Lavado de activos de la DIJIN, con la orientación de la Fiscalía General de la Nación, adelantó inspecciones judiciales, búsquedas selectivas en bases de datos públicas y privadas, interceptaciones de comunicaciones, estudios contables y experticios técnicos en grafología y dactiloscopia; y descubrió que la red de corrupción recibía entre el 10 y 30% de las devoluciones irregulares que realizaba.Los resultados de las pesquisas establecieron que la defraudación podría superar los 300 mil millones de pesos. Los funcionarios capturados, con una experiencia en la DIAN de 10 a 15 años, asesoraban a 27 empresas fachadas, y con el contacto en la Cámara de Comercio de Bogotá ayudaban a constituirlas sin los requisitos legales. En el papel, las sociedades aparecían como exportadoras a China, Venezuela y Panamá, de material ferroso, textiles y cueros. Desde varias dependías ayudaban a tramitar las solicitudes de reintegro por el tributo, que las firmas ficticias presentaban cada dos meses (6 devoluciones al año). Por los trámites ilegales en la DIAN, cada servidor recibía entre 3 y 5 millones de pesos.Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir simple, cohecho, peculado por apropiación, prevaricato y falsedad ideológica.Esta operación interinstitucional se suma a otras cinco realizadas los últimos tres años, que dejan la captura de 78 personas, dedicadas a defraudar el erario público con reintegros irregulares en el IVA. A los detenidos se les ha adelantado procesos de extinción de dominio por 50 mil millones de pesos.