​La DIJÍN de la Policía Nacional, a través del Grupo Investigativo de Lavado de Activos adelantó labores de policía judicial que culminaron con la captura de cuatro personas como responsables del desfalco perpetrado en la DIAN.Las operaciones se efectuaron en Bogotá, Medellín y Cúcuta dejaron al descubierto la modalidad delictiva utilizada por los capturados, quienes serán procesados por los presuntos delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.​Así las cosas,  la respectiva coordinación se realizó con la Fiscalía asignada seccional de la Unidad Nacional Antinarcóticos y Lavado de Activos y el Grupo de Tareas Especiales DIAN, la Dijín estableció que alias 'Guiseppe' utilizó sus empresas como fachada para dar apariencia de legalidad a exportaciones ficticias con el fin de obtener la devolución por concepto de IVA, otorgado por la DIAN, apropiándose de más de $60 mil millones los cuales fueron desembolsados a su grupo de empresas y núcleo familiar.'Guiseppe', quien se sometió a la justicia en la ciudad de Medellín, se constituye al parecer en el tercer cabecilla de la organización criminal que defraudó a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), capturado junto con tres cómplices por la millonaria defraudación siendo dejados a disposición de la autoridad solicitante, luego que prestaran sus servicios a empresas fachadas a través de las cuales se realizaron millonarias exportaciones ficticias para  defraudar al erario.Los otros dos cabecillas, una mujer catalogada como "cerebro del desfalco a la DIAN", quien se encuentra condenada en segunda instancia a 16 años de prisión, por los delitos lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros. Por su parte el 'zar de la chatarra', capturado en diciembre de 2015, fue imputado con los delitos de   lavado de activos, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, fraude procesal, contrabando y enriquecimiento ilegal.Este último aceptó su responsabilidad en todos los cargos y espera una condena que podría superar los 20 años de prisión y en la que tendría una rebaja de hasta la mitad de la pena.