​Entre los capturados figuran alias ' Moni ', presunto cabecilla de la organización criminal quien al parecer reclutaba a personas, recibía la documentación y les daba el aval y aprobación de los créditos aprovechando su cargo como gerente de una de las empresas que sufrió el desfalco, donde se realizaron nueve allanamientos simultáneos en Riohacha, Barranquilla y Valledupar, logrando la captura de diez presuntos integrantes por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y estafa agravada.Mediante labores de investigación hombres de la Dirección de Inteligencia policial lograron la recopilación de elementos de prueba, que condujeron a identificar plenamente la banda delincuencial "Los Nájera", estableciendo así su modus operandi que consistía en la utilización de documentos falsos a través de los cuales solicitaban créditos a diferentes entidades crediticias y bancarias desde el año 2011 hasta el 2013.Estas personas cumplían un rol y funciones específicas dentro de la organización,  dedicados a la captura masiva de dineros a través de trámites fraudulentos. Finalmente fueron puestos a disposición de la autoridad competente.