En una ofensiva coordinada contra las finanzas de las estructuras criminales, la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), ejecutó una operación que dejó como resultado la captura, mediante orden judicial, de tres presuntos integrantes de una organización dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito.

Las capturas se materializaron durante seis diligencias de registro y allanamiento realizadas de manera simultánea en Bogotá, D. C., y en los municipios de Soacha, Facatativá y Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca.

Las investigaciones permitieron establecer que la organización criminal era presuntamente dinamizada desde el interior del establecimiento penitenciario La Picota por un sujeto conocido con el alias de ‘Don’, quien coordinaría actividades relacionadas con rentas provenientes del tráfico de estupefacientes y la extorsión.

Los investigadores descubrieron un sofisticado esquema de bancarización y fraccionamiento de dinero a través de plataformas bancarias y financieras digitales. Entre los años 2022 y 2026 se detectaron más de 631.000 movimientos financieros triangulados entre personas privadas de la libertad, familiares y terceros colaboradores.

Según la investigación, estas transacciones alcanzaron un flujo de 4.906 millones de pesos y generaron interacción financiera con 10.412 contrapartes, las cuales habrían sido utilizadas para dispersar el rastro de recursos presuntamente ilícitos.

Durante los procedimientos se impusieron medidas cautelares de comiso con fines de extinción de dominio sobre seis bienes inmuebles y cuatro bienes muebles. Asimismo, fueron incautados 15.730.000 pesos en efectivo.

El principal articulador de la organización, alias ‘Don’, cumple actualmente una condena de 40 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, relacionados con el asesinato del subintendente de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de Cundinamarca, John Fredy Márquez, ocurrido en 2011 en el municipio de Tabio (Cundinamarca).

Asimismo, alias ‘Don’ figura como indiciado en otros 16 procesos judiciales por diferentes conductas delictivas.

Los tres capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, quien definirá la legalidad de las capturas. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación les imputará cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La Policía Nacional continuará desarrollando acciones investigativas y operativas orientadas a afectar las finanzas de las organizaciones criminales, con el propósito de debilitar sus capacidades económicas y contribuir a la seguridad y convivencia ciudadana.