En el marco de la ofensiva “San Pedro Claver” contra las organizaciones criminales, la Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Fiscalía General de la Nación, desarticularon una organización formada por cuatro integrantes de una misma familia: madre, dos hijos, la contadora, además, las autoridades colombianas, emitieron Circular Azul de INTERPOL a un tercer hijo.
Investigadores de la Policía Fiscal y Aduanera, llagaron hasta un sector exclusivo en la ciudad de Barranquilla, donde fueron capturadas 04 personas por los presuntos delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero.
La organización delincuencial, que defraudo al estado por más de $157 mil millones de pesos, importaba celulares, partes y accesorios de gama alta; los cuales eran ingresados por los diferentes aeropuertos del país, con el fin de lavar activos bajo la modalidad de subfacturación (Declaraban ante la DIAN, precios bajos y falsificaban las facturas para evadir impuestos).
Esta estructura criminal, a través de una cadena de 07 empresas fachadas, ubicadas en la misma dirección y con el mismo objeto social, habrían canalizado el millonario desfalco al estado.
La organización era liderada por el hijo mayor de esa familia; la mamá era conocida con el alias de “La Profe”, fungía como representante legal y accionista mayoritaria del grupo criminal, además dictaba clases en una reconocida universidad de la ciudad; de otro lado, el segundo hijo era el subgerente, encargado de realizar los giros al exterior y un tercer descendiente, a quien las autoridades emitieron Circular Azul de INTERPOL.
La investigación comenzó desde el año 2015, a través de la recolección de información de bases públicas y privadas, interceptaciones de líneas telefónicas y estudios de patrimoniales, financieros y contables.
ASPECTOS DE INTERES
- Mediante actividades judiciales, se logra establecer que esta organización adulteraba las facturas de compra del exterior con el fin de declarar menos tributos.
- Por medio del estudio pericial contable, se logró establecer que las personas naturales y jurídicas no declaran ante la DIAN la realidad económica de sus operaciones financieras.
- Esta organización delincuencial adulteraba las declaraciones de importación, cuando eran requeridas en recursos de reconsideración por parte de la DIAN.
La Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN invitan a los ciudadanos a que denuncien oportunamente casos relacionados con el contrabando, lavado de activos y de evasión fiscal a la línea anticontrabando 159 y el correo polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Absoluta reserva.
