Capturado Zar del Contrabando de Textiles

Efectivos de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) de la Policía Nacional de todos los colombianos, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), identificaron, individualizaron y capturaron un hombre conocido como el “Zar del Contrabando de Textiles” este sujeto quien era beneficiario de Plan Vallejo, (ingreso de materias primas para la elaboración de prendas de vestir y posterior re exportación) aprovechaba los beneficios de esta política y a través de operaciones fraudulentas amparaba exportaciones ficticias, dejando de pagar al Estados más de 48 mil millones de pesos en impuestos por concepto de IVA y Arancel.

El actuar delictivo de este bandido, durante los años 2006 al 2017, consistió en evadir el pago de impuestos por la importación de más de 19 mil toneladas de telas desde Panamá, Hong Kong y China y la exportación de 12 mil toneladas, realizando 1.187 operaciones por valor 57 millones de dólares (129 mil millones de pesos) por exención del IVA y Arancel, acogiéndose a los beneficios del “Plan Vallejo”.

Las operaciones de comercio exterior eran amparadas bajo exportaciones ficticias hacia Venezuela, Ecuador y Panamá, ante el MINCIT usando documentación fraudulenta, de la empresa IMETEX LTDA, constituida en 2006.

En el 2019, como resultado de las labores investigativas, la empresa IMETEX LTDA fue sancionada con 47 mil millones de pesos por incumplimiento del Plan Vallejo en el año 2015; sin embargo se encuentra pendiente sanción por incumplimiento a esta misma política durante el año 2016; es de anotar que con el fin de desviar la atención de las autoridades este delincuente cambio de razón social la empresa dándole el nombre de PROINTEXCO desde el año 2014, de esta manera continuo con su actuar delictivo hasta la fecha.

Por su parte el revisor fiscal de la empresa IMETEX LTDA entre el 2013 al 2017, actuó como cómplice presentando los estudios de demostración ante Ministerio de Comercio, así mismo coadyuvó en el asesoramiento financiero para el desarrollo de las operaciones de comercio exterior y actividades fraudulentas realizadas por la empresa.

Los capturados deberán responder por los delitos: Lavado de activos, contrabando, enriquecimiento ilícito, exportación ficticia y falsedad en documento privado, los cuales imponen penas entre los ocho y 18 años de prisión.

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