La Policía Nacional de Colombia, en desarrollo del Plan Choque “El que la hace la paga”, fase IV “Operaciones para la reducción del delito”, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tras 18 meses de investigación logró desarticular una red de tráfico de moneda extranjera y nacional, con la captura de sus 11 integrantes, entre ellos sus dos cabecillas.

Es así que luego de seguimientos, interceptaciones de comunicaciones, entre otras actividades de Policía judicial, se pudo establecer la existencia de un grupo de personas que integran la organización criminal ‘clan del centro’, dedicados a la fabricación y tráfico de moneda nacional y extranjera, especialmente dólares americanos y pesos colombianos, quienes realizan su accionar delictivo en la ciudad de Medellín y el área metropolitana, valiéndose de diferentes inmuebles que eran utilizados para el acopio de elementos e insumos de su cadena delictiva, incluso residencias de integrantes de la organización criminal, con el fin de no generar algún tipo de sospecha ante las autoridades. En estos lugares se adelantaban los procesos de corte, almacenamiento, maquillaje y toques finales a la moneda falsa, para luego ser distribuidos a los compradores, quienes eran los encargados de introducir la moneda falsa en el mercado, realizando compras en diferentes establecimientos comerciales formales e informales en cantidades considerables; algunos otros revenden dicho dinero espurio (falso) a compradores minoristas; de igual manera, realizan envíos a otras ciudades del país a través de empresas de mensajería reconocidas. 

En total fueron ejecutadas 12 diligencias de allanamiento y registro en las comunas 1, 3, 4, 8, 9, 10 y 13 de Medellín, donde además de capturar a ‘mary’ y ‘Fabián, se logró capturar a nueve integrantes más del grupo delincuencial, quienes cumplían el rol de falsificadores, transportadores, traficantes, maquillador, litógrafo y/o impresor. Todos fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir, falsificación de moneda nacional y extranjera, y tráfico de moneda falsa. 

Los nueve capturados registran antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de moneda falsa, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y agravado, falsedad personal, daño en bien ajeno, lesiones personales, defraudación a los derechos patrimoniales de autor, porte ilegal de armas, homicidio tentado y falsedad material en documento público.

Es de anotar que algunos de los procesos los realizaban utilizando litografías e imprentas legales, donde camuflaban las máquinas en lugares no visibles para evitar ser detectados por las autoridades. Tenían una capacidad de producción mensual de aproximadamente 800 mil dólares y de 400 millones de pesos.    

Una mujer conocida como ‘mary’ o ‘la tía’ de 61 años de edad, lideraba la banda delincuencial junto con ‘Fabián’, y entre sus roles estaba hacer los pedidos del dinero espurio, coordinar la forma y empresa de mensajearía de envío, así como designar la persona encargada de recepcionar el paquete con los billetes falsificados en la ciudad de Medellín. También determinaba los precios de venta, el cual era fijado de acuerdo a la cantidad, la denominación, y la calidad de los billetes falsos.  Al igual que poseía la habilidad para realizar el proceso de maquillaje y envejecimiento a los billetes, esto con la única finalidad de hacerlos más semejantes a los originales.   

‘Fabián’ de 54 años de edad, con más de una década de experiencia en falsificación y tráfico de moneda nacional y extranjera, era quien facilitaba la obtención de dinero espurio, ya que su trayectoria criminal le permitió conocer a diversas personas en la ciudad de Medellín que se dedican a esta misma actividad ilícita. Los contactos los hacían vía telefónica y personalmente para la venta de dinero falso en especial dólares americanos, ya que ‘Fabián’ es muy conocido en la zona céntrica de la ciudad de Medellín por la alta calidad de los billetes que comercializa. 

‘Mary tiene tres antecedentes judiciales por el delito de tráfico de moneda falsificada. Mientras que ‘Fabián’ tiene antecedentes judiciales por los delitos de tráfico de moneda nacional o extranjera y acto sexual violento con menor de catorce años.

En los procedimientos de Policía les fueron incautados en dos caletas adecuadas en los pisos de los inmuebles un total de 2.228 unidades de billetes de $50.000 colombianos, 414 unidades de billetes de $20.000 colombianos, 50 unidades del billete de $ 10.000 colombianos, para un $ total de $120.180.000 colombianos. Así mismo la incautación de 6.973 unidades del billete de $100 dólares americanos, para un total de $ 697.300 dólares americanos, es de anotar que el valor aproximado de esta incautación de moneda nacional y extranjera es de $2.400.106.600 colombianos. Además, les fueron incautadas dos planchas para la fabricación de dólares. 

El proceso de investigación permitió establecer que estas personas tenían vínculos criminales con varios integrantes del ‘clan del golfo’ en distintas zonas del país.