Retenido cabecilla de organización criminal dedicada a estafas inmobiliarias

En desarrollo del Plan de Choque ‘El que la hace la paga’, más cerca del ciudadano, la Policía Nacional a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil de España, logró la retención en el municipio de Buga – Valle del Cauca, del ciudadano español conocido como ‘Charly’.

Esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de lavado de activos constituida por ciudadanos españoles e italianos; ‘Charly’ es solicitado mediante Notificación Roja de INTERPOL por el delito de lavado de activos y requerido en extradición por el Reino de España.

Mediante el intercambio de información entre las autoridades españolas y colombianas, se pudo establecer que esta persona cuando se enteró que era investigado por las autoridades de España, abandono el país e ingresó a territorio colombiano el día 12 de abril del 2018, utilizando la ruta Mallorca – París – Bogotá, también se pudo constatar que cambio parte de sus rasgos físicos y de su fisionomía, con el fin de evadir la justicia.

La organización criminal a través de un grupo inmobiliario ofrecía la adquisición de viviendas de lujo en la Isla Baleares – España, por un precio por debajo del mercado, las víctimas realizaban importantes transferencias económicas que les permitían firmar el correspondiente contrato de reserva y adquisición de la supuesta vivienda la cual nunca les fue entregada, por este motivo en la actualidad existen más de 200 personas afectadas. La cantidad defraudada se estima cercana a los 5 millones de euros.

En el marco de la operación adelantada en territorio de España por la Guardia Civil Española, fueron detenidas un total de ocho personas y están siendo investigadas otras cuatro.