En cumplimiento de la ofensiva nacional contra el delito, ordenada por el señor Presidente de la República, la Policía Nacional de todos los colombianos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), realizó la captura de un hombre conocido como ‘El burro’, presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al lavado de activos vinculada con el cartel de Sinaloa.
Silva fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado en cumplimiento a una orden de captura con fines de extradición solicitada por la Corte Distrital de los Estados Unidos del Distrito Sur de La Florida por el delito federal de lavado de dinero.
Como resultado de la investigación se estableció que dicha organización criminal tenía enlaces directos con organizaciones narcotraficantes mexicanas como El Cartel de Sinaloa, La Familia Michoacana y Los caballeros templarios.
El capturado había instalado una oficina fachada en un prestigioso sector comercial de Bogotá, en este lugar se reunía con otros miembros de la organización criminal para acordar sus actividades criminales.
El lavado de dinero era cometido mediante transacciones bancarias realizadas desde el exterior a cuentas de terceros quienes recibían el dinero y lo entregaban a ‘El burro’.
De acuerdo con la investigación, la red criminal alcanzó a mover más de siete millones de dólares, estas transacciones se realizaban evadiendo el pago de aranceles e impuestos de importación.
