Con el fin de optimizar la capacidad investigativa en materia de blanqueo de capitales y delitos financieros la Policía Nacional de Colombia es la sede a partir de hoy, y durante esta semana, de la versión número "17 del Programa Mundial de INTERPOL sobre la Lucha contra la Corrupción, la Delincuencia Financiera y la Recuperación de Activos" a realizarse en las instalaciones de la DIJÍN.
Desde la Secretaria General de INTERPOL se ha dispuesto generar el conocimiento en temas de blanqueo de capitales y delitos financieros a un personal de la Policía Nacional de Colombia, Contraloría, Fiscalía General de la Nación y Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), así como a participantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Francia, Ecuador, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana y Uruguay.
Este taller está organizado por la Subdirección de Anticorrupción y Delincuencia Financiera, la Subdirección de Delincuencia Organizada y Drogas de INTERPOL, en colaboración con la Unión Europea y la iniciativa S-TAR del Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es de carácter regional y está destinado a los países de América Latina que deseen reforzar su capacidad de lucha contra la corrupción. Además, ofrece una oportunidad ideal para poner en marcha en la región el proyecto COCAINE ROUTE (CRP).
El curso tocará temáticas relacionadas con:
- Legislaciones, políticas y prácticas anticorrupción; cómo se ajustan a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, a la Convención de la OCDE para combatir el Cohecho y a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
- Introducción al proyecto COCAINE ROUTE (CRP).
- Detección de transacciones internacionales sospechosas.
- Blanqueo de capitales mediante monedas virtuales (bitcoins y otras).
- Lucha contra el blanqueo de capitales mediante la identificación de los beneficiarios finales.
- Blanqueo de capitales mediante acciones y bonos (mercado de valores).
- Investigación y rastreo de objetivos electrónicos.
- Riesgos del blanqueo de capitales en las exportaciones e importaciones / zonas de manipulación y carga.
- Lucha contra la delincuencia organizada transnacional, aplicando las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (CNUDOT).
- Cooperación internacional en asuntos penales: cooperación policial y judicial.
El taller de formación se impartirá en inglés y español, con traducción simultánea.
