En el marco de la estrategia operacional San Pedro Claver y los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra organizaciones multicrimen dedicadas al narcotráfico, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), mediante la cooperación e intercambio de información con la Agencia Antidrogas (DEA) de los Estados Unidos y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó 14 personas en la ciudad de Cali, y los municipios de Palmira y Buenaventura del Valle del Cauca, la ciudad de Medellín - Antioquia, Pasto – Nariño y Bucaramanga en el departamento de Santander.

En una operación sin precedentes contra el narcotráfico y el lavado de activos se adelantaron varios procesos investigativos simultáneos, con el fin de recolectar material probatorio y evidencia física en contra de personas cercanas y con vínculos familiares de narcotraficantes de la región del pacífico, entre estos los alias “Tanatos”, “Paloma”, “Rufino”, “Varón” y el “Viejo”, quienes fueron capturados en su momento con fines de extradición a los Estados Unidos.

Perla del pacífico

Simultáneamente fueron capturadas cuatro personas en el departamento del Valle del Cauca, entre las cuales se encuentra un familiar de un narcotraficante que se encuentra prófugo de la justicia, asimismo se encuentra una hermana de alias ‘Rufino’, capturado y extraditado a los Estados Unidos, en el año 2016 por el delito de narcotráfico; también otra persona familiar de una mujer que fue investigada en los Estados Unidos en los años 2015 y 2016 por el delito de tráfico de sustancias estupefacientes e igualmente la compañera sentimental de alias ‘Varón’, también capturado y extraditado a los Estados Unidos, en el año 2016.

La investigación contra estas personas se desarrolló en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Cundinamarca, Tolima, y Antioquia donde adquirieron bienes y vehículos, con dineros de procedencia ilícita de sus familiares o parejas sentimentales.

Operación Mezcal

Estas personas presuntamente se encargaban de lavar dinero producto del narcotráfico de la organización liderada por alias el ‘Viejo’, quien tenía vínculos criminales con el Cartel de Sinaloa; se trataría de una de las organizaciones dedicadas al lavado de activos más antigua de Colombia, que durante 27 años habría logrado dar apariencia de legalidad a miles de millones de pesos.

Esta organización logró adquirir grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería y agricultura específicamente, en el cultivo de papa, donde daban apariencia de legalidad a las ganancias del narcotráfico.

Entre los capturados se encuentran cinco hermanos de alias el “Viejo” y una mujer amiga del narcotraficante extraditado, quienes presuntamente se prestaron para realizar operaciones de lavado de activos, mediante transacciones bancarias y en efectivo a través de giros postales, compra de bienes, uso de empresas fachada y testaferros.

Operación Tanatos 

Fue capturada la pareja sentimental del narcotraficante alias ‘Tanatos’, quien, en el año 2020 fue capturado con fines de extradición por el delito de lavado de activos, era considerada el enlace con el Cartel de ‘Sinaloa’ en Colombia; conocida como ‘La Patrona’, era la encargada de administrar, ocultar y dar apariencia de legalidad a dineros de alias ‘Tanatos’, por medio de una estación de combustible.

En la misma operación fueron capturadas dos personas, señaladas como dinamizadoras del lavado de activos para alias ‘Tanatos’, mediante la modalidad de compraventa de bienes.

Operación Clan Bustamante

Hasta la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia, llegaron unidades de la DIJIN, para dar captura a alias ‘Yuca’, quien fue cabecilla de narcotráfico y fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2014 desde Panamá.   

Alias ‘Yuca’, aparentemente constituyó varios establecimientos de comercio, los cuales fueron utilizados para ‘mejorar’ su economía criminal y financiar el accionar delictivo del Grupo Delincuencial Organizado ‘La Local’ de la ciudad de Buenaventura.

Una vez realizada las diferentes inspecciones, peritajes contables y búsqueda selectiva en bases de datos privadas, se logró establecer la existencia de 3.075 bienes pertenecientes a estas organizaciones criminales, entre ellos 117 inmuebles, 30 establecimientos de comercio, 8 sociedades, 789 bovinos, 2080 porcinos, 47 vehículos automotores y 4 embarcaciones; bienes que presuntamente habrían sido adquiridos con dineros provenientes del narcotráfico y que están avaluados comercialmente en más de 178.000 millones de pesos, a los que se les realizo , suspensión del poder dispositivo con fines de extinción del derecho de dominio.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y la Fiscalía General de la Nación, les imputó cargos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato y concierto para delinquir.