La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), hizo efectiva en Santa Marta la captura del ciudadano colombo americano JUAN MANUEL FAKIOLAS AVILA, solicitado mediante orden judicial por el delito de lavado de activos, con injerencia en los departamentos de Magdalena y Atlántico.
La operación “COMEX”, encabezada por la Policía Fiscal y Aduanera, fue posible gracias a una minuciosa investigación que permitió recolectar elementos materiales probatorios suficientes para que la Fiscalía General de la Nación, con base en un informe de inteligencia financiera presentado por la UIAF, pusiera al descubierto transacciones irregulares estimadas en 44.600 millones de pesos, los habría canalizado a través del Banco de la República.
Al consultar las bases de datos de la DIAN y el Ministerio de Comercio de Industria y Turismo, los investigadores evidenciaron que no hubo registro de operaciones de importación o exportación, declaraciones de IVA o Renta, ni compras nacionales.
Pero más allá de eso, estas empresas fachadas fueron disueltas y liquidadas ante la Cámara de Comercio, los dineros retirados de las cuentas de las personas jurídicas inicialmente acreditadas mediante múltiples cheques, que en algunos casos terminaron favoreciendo a personas que no eran proveedores ni prestadores de servicios de las mencionadas compañías, todo esto mediante la modalidad conocida como pitufeo.
MODUS OPERANDI
- El capturado JUAN MANUEL FAKIOLAS AVILA sería el cabecilla de una organización criminal que entre los años 2013 a 2017 simuló la exportación e importación de mercancías mediante pagos anticipados, canalizando divisas a través del Banco de la República, sin que los sistemas de información de la DIAN registraran operaciones de comercio exterior.
- La organización criminal habría utilizado cuatro (04) empresas de papel para simular el proceso, las cuales reportaban supuestas transacciones en Santa Marta y Barranquilla. Sin embargo, las empresas constituidas eran representadas por personas de bajos recursos que prestaban su nombre para esta actividad ilícita.
- Los delincuentes cobraban los cheques utilizando el nombre y la identificación de esas personas, que eran suplantadas por criminales para evadir el control de las autoridades, monetizando el dinero y “limpiando” el rastro de los verdaderos responsables.
ASPECTOS DE INTERÉS
- El capturado JUAN MANUEL FAKIOLAS AVILA tenía su residencia en Miami, Estados Unidos, e ingresó a Colombia el 03 de septiembre de 2022, evidenciando ante Migración Colombia más de 23 registros de ingreso y salida del país.
- De acuerdo con la investigación, la organización presuntamente liderada por esta persona, logró ingresar al país una suma aproximada de $44.600 millones de pesos.
- Con las empresas IMPORAGROIND y ARCADIA GLOBAL hizo efectivo el egreso más de 35.000 millones de pesos en 392 operaciones cambiarias por concepto de pago anticipado para futuras de importaciones, dineros que nunca fueron declarados ante la DIAN.
