En un contundente golpe a la delincuencia transnacional la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación criminal e INTERPOL en articulación con en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS), la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el PACTO 2.0 y EUROPOL, logró desarticular una estructura criminal dedicada a la trata de personas y el tráfico de migrantes, que delinquía mediante una compleja red de engaños que prometía becas de práctica en España a estudiantes colombianos, para posteriormente someterlos a explotación laboral en territorio europeo.

La organización criminal captaba a sus víctimas en Colombia bajo la falsa promesa de oportunidades de formación profesional; la modalidad delictiva consistía en la falsificación sistemática de vínculos académicos. Los integrantes de la red utilizaban documentación espuria de instituciones educativas para presentar a las víctimas ante las autoridades españolas como estudiantes en busca de prácticas curriculares.

Este fraude administrativo permitía a la red tramitar de manera irregular autorizaciones de residencia y Visas Tipo D; por este proceso de engaño, los integrantes de la estructura exigían a las víctimas pagos que oscilaban entre los 4 y 8 millones de pesos colombianos. Una vez en España, principalmente en la zona de Tarragona, las víctimas eran trasladadas a cadenas de restaurantes. Allí, lejos de realizar prácticas formativas, eran sometidos a condiciones de explotación laboral severa, con jornadas de 12 a 16 horas diarias. 

La cabecilla de la organización, alias “Nelly”, junto con su esposo, ejercían control sobre las víctimas mediante amenazas de deportación y desprestigio de su récord migratorio ante las autoridades españolas, forzándolos a permanecer en condiciones denigrantes bajo tratos humillantes.

La investigación, que abarca hechos desde 2019 a la fecha y ha afectado a más de 60 ciudadanos colombianos, fue posible gracias a un esfuerzo conjunto de cooperación institucional entre la Policía Nacional de Colombia, la Guardia Civil de España, la Agencia del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos y EUROPOL.

La estructura contaba con una red de colaboradores clave en Colombia encargados de la captación, falsificación y logística, entre los que fueron capturados alias “El Chef” y seis personas más.

Sobre la cabecilla, alias “Nelly”, pesa actualmente una Notificación Roja de INTERPOL, marcando un precedente en la lucha contra este delito que utiliza la movilidad académica como fachada para vulnerar la dignidad humana.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la desarticulación de estas redes y hace un llamado a los ciudadanos para verificar la autenticidad de cualquier oferta de prácticas o becas internacionales directamente con las instituciones educativas y consulados oficiales, evitando así caer en manos de estructuras criminales que lucran con la ilusión de los estudiantes.

Tras un año de investigaciones especializadas, la Policía Nacional de Colombia, a través del Centro Cibernético Policial de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en el marco de la Estrategia Contra el Cibercrimen y de la Fuerza de Tarea Conjunta para la Identificación de Víctimas de EUROPOL, desplegó la intervención internacional denominada “HALCÓN DIGITAL”, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Guardia Civil de España, la Policía Nacional de España, el Centro Americano contra el Cibercrimen de AMERIPOL, El PAcCTO 2.0, EUROPOL, la Agencia HSI de los Estados Unidos y la organización OUR, como resultado de esta operación, orientada a combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales, se ejecutaron cuatro acciones operacionales que permitieron la captura de 21 presuntos agresores sexuales de menores en nueve países: Argentina (2), Bolivia (1), Chile (2), Colombia (6), Brasil (3), España (2), Paraguay (1), Perú (3) y República Dominicana (1).

En desarrollo de las actividades investigativas realizadas en la ciudad de Armenia Quindío, fue rescatada una niña de cinco años que se encontraba en un entorno de abuso, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, se adelantó el proceso de restablecimiento de sus derechos, asimismo, fue capturada su progenitora, conocida con el alias de “La Depredadora”, señalada de abusar de la menor y producir material audiovisual que posteriormente era transmitido a través de la red oscura.

Dentro de los resultados de la investigación también se destaca la captura de un actor criminal conocido como alias “Baquerito”, identificado mediante la técnica de agente encubierto virtual, Las pesquisas permitieron establecer su vinculación con diversas cuentas en redes sociales empleadas para engañar a sus víctimas, De acuerdo con la investigación el capturado, se desempeñaba como creador de contenido digital e instructor de fútbol, actividades que aprovechaba para contactar niñas mediante falsas promesas de modelaje y realizar sesiones fotográficas con connotación sexual.

De igual forma, fue desarticulada una organización criminal transnacional dedicada a la comercialización de material de abuso sexual infantil a través de dos portales alojados en la red oscura, cuyo acceso y contenido eran comercializados mediante criptomonedas, gracias al análisis y rastreo transaccional de criptoactivos, los investigadores determinaron que la moneda digital utilizada era bitcoin.

Se estableció que el acceso mensual al contenido ilícito tenía un costo aproximado de 300.000 pesos colombianos (0,0015 BTC), asimismo, se evidenció que los portales criminales registraron movimientos superiores a los 2.500 millones de pesos, equivalentes a un promedio cercano a los 50 millones de pesos mensuales.

Como parte de las labores investigativas, en octubre de 2025 la Policía Nacional de Colombia logró identificar las billeteras virtuales utilizadas por integrantes de esta estructura criminal internacional, información que fue compartida oportunamente con los países involucrados a través de los canales de cooperación de la OCN INTERPOL.

Durante la intervención se materializaron 23 diligencias de allanamiento y registro, así como la incautación de 73 elementos materiales probatorios, fundamentales para el fortalecimiento de los procesos judiciales en curso, los investigadores analizaron más de 7.223 imágenes y videos distribuidos entre los años 2023 y 2026, estableciendo que las víctimas identificadas corresponden a niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 2 y 13 años.

A partir de este material, se adelantan procesos de correlación y análisis mediante la base de datos internacional ICSE de INTERPOL, generando hasta el momento 85 alertas internacionales dirigidas a los 196 países miembros de esta organización, con el propósito de identificar víctimas, localizar responsables y ampliar las investigaciones.

En el componente preventivo, el Centro Cibernético Policial ha logrado durante los últimos dos años el bloqueo de 18.655 páginas web relacionadas con el alojamiento y distribución de contenido ilícito asociado al abuso y explotación sexual de menores.

La Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, así como con la lucha frontal contra el cibercrimen, estos resultados evidencian la importancia de la cooperación internacional, el intercambio de información y el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas para perseguir y judicializar a quienes instrumentalizan los entornos digitales para vulnerar los derechos de la niñez.